सरकार जांच के लिए हांगकांग टीम भेज सकती है ED टीम को

सरकार जांच के लिए हांगकांग टीम भेज सकती है ED टीम को

पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में घिरे हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पिता ने अपने बेटे को लेकर चल रहे विवाद पर कुछ भी बोलने से इनकार किया है. आजतक के साथ बातचीत में नीरव मोदी के पिता दीपक मोदी ने किसी तरह की कोई टिप्पणी करने से इंकार किया है.

आजतक ने फोन के जरिए नीरव के पिता दीपक मोदी से संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के बारे में पूछे गए सवालों पर चुप्पी साध ली. आजतक के पास इस पूरी बातचीत का रिकॉर्ड मौजूद है. नीरव के पिता एंटवर्प में मौजूद हैं.

NiMo के संभावित ठिकाने तक पहुंचा

जांच एजेंसियां नीरव मोदी की तलाश में जुटी है. नीरव की खोज में आजतक न्यूयॉर्क के जेडब्ल्यू मैरिएट होटल पहुंचा. नीरव मोदी यहां 36वें फ्लोर के एक स्यूट में ठहरते हैं. न्यूयॉर्क में यह उनका ठिकाना माना जाता है.

दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में जांच के लिए एक टीम को हांगकांग भेज सकता है या वहां की एजेंसियों को पत्र लिख सकता है. बता दें कि नीरव मोदी ने फर्जी तरीके से प्राप्त साख पत्र (लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग) को ज्यादातर हांगकांग में भुनाया था. जांच एजेंसियां नीरव मोदी की तलाश में जुटी हुई हैं.

हांगकांग में प्रवर्तन निदेशालय की निगाह इलाहाबाद बैंक के 2 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा, यूनियन बैंक और एक्सिस बैंक की तकरीबन इतनी ही रकम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 950 करोड़ रुपयों के ट्रांजैक्शन पर है.

मेहुल चोकसी के खिलाफ नई एफआईआर

इस बीच सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत पर गीताजंलि ग्रुप के प्रमोटर मेहुल चोकसी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है. साथ ही इंटरपोल से संपर्क कर इनका पता लगाने को कहा है. अधिकारियों का कहना है कि नई एफआईआर 13 फरवरी को पीएनबी की ओर से दी गई शिकायत पर आधारित है.

एफआईआर के मुताबिक पीएनबी को हुआ नुकसान 4,886 करोड़ से ज्यादा का है. ऐसे में सवाल उठता है कि पंजाब नेशनल बैंक सीबीआई को टुकड़ों में जानकारी क्यों दे रहा है. 31 जनवरी को सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक मामला 280 करोड़ के घपले का है. फिर बैंक की ओर से गुरुवार को मुंबई में स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में सामने आया कि संदिग्ध ट्रांजैक्शन 1.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (11,400 करोड़ रुपये से ज्यादा) का है.

अब, ऐसा लग रहा है कि मेहुल चोकसी के गीताजंलि ग्रुप का प्रभाव नीरव मोदी से कहीं ज्यादा है. गीताजंलि ग्रुप के प्रमोटर मेहुल चोकसी 4 जनवरी को ही देश छोड़ चुके हैं. विदेश मंत्रालय ने नीरव, चोकसी सहित उनके परिवार के पासपोर्ट को निलंबित कर दिया है.

सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि जांच एजेंसी ने शुक्रवार को गीताजंलि ग्रुप के 20 ठिकानों पर छापा मार कर परिसरों की तलाशी ली है. इनमें मुंबई, पुणे, सूरत, जयपुर, हैदराबाद और कोयंबटूर स्थित संपत्तियां शामिल हैं. प्रवक्ता ने कहा कि मेहुल चोकसी के गीताजंलि ग्रुप से जुड़े ठिकानों पर और साथ ही अन्य आरोपी कंपनियों के डायरेक्टरों और अन्य फैक्ट्रियों के साथ दफ्तरों, फैक्ट्री और आवासीय ठिकानों पर भी छापे पड़े हैं.